Karuzela VAT-owska na Śląsku. Wyłudzenia na miliony

Sprawcy, działając w latach 2014-2015 na terenie całego kraju, prowadzili przestępczą działalność w celu uzyskiwania nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem rzepakowym. Działanie sprawców polegało na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót towarem, a następnie wprowadzaniu ich do dokumentów księgowych prowadzonych firm. Na tej podstawie rozliczali je oni w składanych deklaracjach skarbowych, w celu uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do kontrolowanych podmiotów w Czechach i na Słowacji. W ciągu około 1,5 roku swojej działalności, sprawcy wystawili fikcyjne faktury na kwotę co najmniej 40 milionów złotych doprowadzając bądź usiłując doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przynajmniej 6,5 miliona złotych. Sprawcom zarzucono dodatkowo przestępstwo prania brudnych pieniędzy, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych kontrahentów uczestniczących w przestępczej „karuzeli”.

Śledczy zebrali materiał dowodowy, pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu do Sądu Okręgowego w Sosnowcu aktu oskarżenia wobec 6 podejrzanych w wieku od 33 do 52 lat. Wobec dwóch z nich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody, zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości 580 tysięcy złotych.