Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się nielegalną legalizacją pobytu cudzoziemców

W toku wielowątkowego postępowania funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili informacje wskazujące na funkcjonowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli zajmować się nielegalnym legalizowaniem pobytu cudzoziemców w Polsce w zamian za korzyści majątkowe. Prowadzenie tego wątku powierzono funkcjonariuszom Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że proceder miał dotyczyć przede wszystkim obywateli państw byłego Związku Radzieckiego, w szczególności Rosji, Białorusi i Uzbekistanu. Do uzyskiwania dokumentów umożliwiających legalizację pobytu cudzoziemców miały być wykorzystywane fikcyjnie zakładane spółki.

W toku prowadzonych czynności ustalono ponad 30 podmiotów, które miały być wykorzystywane w ramach tego procederu. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że podstawowa stawka za uzyskanie dla cudzoziemca polskiej karty pobytu wynosiła około 8,5 tys. euro. Kwota miała być uzależniona od możliwości finansowych cudzoziemca.

Według ustaleń śledczych organizatorami procederu mieli być cudzoziemcy, w tym obywatele Rosji oraz innych państw byłego Związku Radzieckiego. Uzyskiwane środki miały być transferowane za pośrednictwem rachunków bankowych fikcyjnie założonych spółek, a następnie inwestowane m.in. w zakup nieruchomości. Ustalony mechanizm mógł być również wykorzystywany do prania pieniędzy.

Według dotychczasowych ustaleń do prowadzenia nielegalnej działalności grupa wykorzystywała pomieszczenia biurowe jednej z uczelni wyższych zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego. Jej członkowie z przestępczego procederu uzyskali kwotę około 20 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom, a także prania pieniędzy.

Wobec 5 podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości od 10 tys. zł do 30 tys. zł, dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z określonymi w postanowieniu osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, a także środka zapobiegawczego w postaci zakazu uczestniczenia – w charakterze członka, przewodniczącego, egzaminatora, sekretarza lub w jakiejkolwiek innej roli – w pracach wszelkich komisji egzaminacyjnych.

Wobec 6 podejrzanych prokurator zawnioskował do sądu o zastosowanie izolacyjnych środków zapobiegawczych, tj. tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne czynności procesowe, w tym zatrzymania osób podejrzewanych o udział w przestępczym procederze.