Akt oskarżenia w sprawie oszustw podatkowych - 4000 fikcyjnych faktur o wartości ponad 50 milionów złotych

W śledztwie, prowadzonym przez funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej KMP w Jastrzębiu-Zdroju, ustalono, że w latach od 2018 – do grudnia 2022 sześć firm z branży informatycznej, wykonujących usługi związane z informatyzacją placówek ochrony zdrowia na terenie całego kraju, oraz ich kilkunastu fikcyjnych podwykonawców, uczestniczyło w procederze dokonywania oszustw podatkowych, wystawiając lub posługując się ponad 4000 fikcyjnych faktur o wartości ponad 50 milionów złotych. W ramach procederu  dokonywano fikcyjnego obrotu usługami podwykonawczymi, głównie z zakresu informatyki, doradztwa i szkoleń.

Ponadto kierownik grupy przestępczej – menedżer jednej z kluczowych krajowych spółek informatycznych – został oskarżony o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wpływanie na uzyskanie korzystnych kontraktów dla preferowanych spółek informatycznych oraz udzielenie korzystnych upustów na zakup licencji „softwarowych” w jego spółce. Prezesi i właściciele sześciu firm zostali oskarżeni o wręczanie „łapówek menedżerskich”.

W efekcie działalności grupy przestępczej Skarb Państwa mógł stracić około 20 milionów złotych.

Na poczet uszczuplonych podatków, przepadku korzyści majątkowych oraz grzywien i kosztów zabezpieczono w trakcie śledztwa majątek oskarżonych w wysokości 7 milionów  złotych.

Większość oskarżonych, w toku postępowania przygotowawczego, przyznała się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyła wyjaśnienia, w których opisała przestępczy proceder.

Zarzucane im przestępstwa zagrożone są surowymi karami. Za „zbrodnię fakturową" (art. 271 a § 1 i 2 k.k.) grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Za „pranie brudnych pieniędzy" (art. 299 § 1 i 2 k.k.) - kara do 10 lat pozbawienia wolności. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej - kara do 5 lat pozbawienia wolności. Obok kary pozbawienia wolności wobec oskarżonych mogą zostać orzeczone wysokie grzywny i przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstw. Oskarżeni, którzy się przyznali, okazali skruchę i spłacili lub rozpoczęli spłatę uszczuplonych podatków, mogą liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary i status „małego świadka koronnego”.