Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności17 lutego 202308:28

Śląska policja rozbiła kolejną grupę wyłudzającą VAT

Śląska policja rozbiła kolejną grupę wyłudzającą VAT - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Czech. Dziesięciu podejrzanych usłyszało już prokuratorskie zarzuty związane z wyłudzeniem nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 10 milionów złotych. Akt oskarżenia w tej sprawie, liczącej ponad sto tomów akt, trafił właśnie do sądu.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie prowadzone przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawcy zajmowali się wyłudzaniem nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu rajstopami, akcesoriami biurowymi, a także artykułami metalowymi. Przestępcy działali w latach 2014-2015 na terenie Katowic, Lublina, Warszawy oraz Republiki Czeskiej.

Policjanci zabezpieczyli w trakcie licznych przeszukań dokumentację potwierdzającą przestępczą działalność, polegającą na wystawianiu faktur dokumentujących fikcyjny obrót towarem oraz wprowadzaniu ich do księgowości prowadzonych firm. Następnie sprawcy rozliczali wszystko w składanych deklaracjach skarbowych, celem zwrotu podatku VAT z tytułu rzekomej wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do kontrolowanych podmiotów na terenie Czech.

W ciągu 2 lat swojej działalności, sprawcy wystawili fikcyjne faktury na kwotę co najmniej 100 milionów złotych, doprowadzając bądź usiłując doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 10 milionów złotych.

W sprawie, prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sprawcom zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”. W celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji, przyjmowali oni bowiem na rachunki bankowe prowadzonych firm nielegalnie zdobyte fundusze i wykonywali dalsze przelewy na rzecz kolejnych kontrahentów uczestniczących w przestępczej „karuzeli”.

Wobec dziesięciu podejrzanych w wieku od 36 do 70 lat, którzy usłyszeli zarzuty związane z popełnieniem przestępstw gospodarczych, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji, zakazów kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakazów opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody, zabezpieczono składniki majątkowe podejrzanych w postaci nieruchomości i udziałów w spółkach o wartości 1 miliona złotych. Zważywszy na fakt, że oskarżeni ze swojego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im kara do 10 lat więzienia.

Autor: KWP Katowice, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności28 marca 202322:23

Spór wokół strzelnicy, dziurawe drogi i starta na amen Opawska

Spór wokół strzelnicy, dziurawe drogi i starta na amen Opawska - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
13
Racibórz:

Temat strzelnic – przy Łąkowej, w parku Zamkowym i na Głubczyckiej – zdominował poniedziałkowe obrady komisji budżetowej. Było też o remontach dróg i pożytkach z programu 500+.

(greh)
Reklama
Aktualności27 marca 202310:51

Mieli wyważyć drzwi. Lokator był poza domem

Mieli wyważyć drzwi. Lokator był poza domem - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. Sandra P.
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności28 marca 202308:50

Ruszyły wypłaty trzynastek z ZUS

Ruszyły wypłaty trzynastek z ZUS - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego, fot. pixabay.com/mwitt1337
Reklama
Reklama
Aktualności27 marca 202311:03

Strażacy w bibliotecznym klubie ojca

Strażacy w bibliotecznym klubie ojca - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Biblioteka Racibórz
Reklama
Aktualności28 marca 202300:01

Raciborskie Muzeum ma już 95 lat

Raciborskie Muzeum ma już 95 lat - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

9 grudnia 2022 roku odbyły się w siedzibie Muzeum w Raciborzu uroczyste obchody 95-lecia istnienia tej ważnej dla miasta instytucji. W tym dniu siedzibę muzeum odwiedzili licznie przybyli goście, wśród których znaleźli się między innymi przedstawiciele władz zarówno państwowych jak i regionalnych, oraz delegacje z zaprzyjaźnionych muzeów.

materiał płatny
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Aktualności27 marca 202316:12

Opowieści przedmałżeńskie w GCK w Nędzy

Opowieści przedmałżeńskie w GCK w Nędzy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Joanna Kazubska, dyrektor GCK w Nędzy
Kultura i edukacja28 marca 202320:52

Zasada zero waste, czyli modowy recykling w raciborskiej Bibliotece!

Zasada zero waste, czyli modowy recykling w raciborskiej Bibliotece! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
Kultura i edukacja27 marca 202317:59

Makrama, spotkanie z Andrzejem Biskupem i gry planszowe - sprawdź co raciborska biblioteka przygotowała w tym tygodniu

Makrama, spotkanie z Andrzejem Biskupem i gry planszowe - sprawdź co raciborska biblioteka przygotowała w tym tygodniu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Dział Promocji Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 24.03.2023
23 marca 202320:30

Nasz Racibórz 24.03.2023

Nasz Racibórz 17.03.2023
16 marca 202320:30

Nasz Racibórz 17.03.2023

Nasz Racibórz 10.03.2023
10 marca 202308:25

Nasz Racibórz 10.03.2023

Nasz Racibórz 03.03.2023
10 marca 202308:24

Nasz Racibórz 03.03.2023

Zobacz wszystkie
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.